Anti Money Laundering AI

AI を活用したトランザクション モニタリングは、手動で定義するルールベースのアプローチに代わるもので、金融機関独自のデータを活用して高度な機械学習（ML）モデルをトレーニングし、リスクスコアを包括的に把握できるようにします。

このモデルは、データの全体像を活用して、トランザクション、口座、顧客関係、会社などのデータを調べて、リテール銀行および商業銀行のパターン、インスタンス、グループ、異常、ネットワークを特定し、最も高いマネー ロンダリングのリスクを突き止めます。

スコアごとに主要なリスク インジケーターの内訳を確認できるため、ビジネス ユーザーはリスクスコアを簡単に説明でき、調査ワークフローが迅速化され、またリスク類型論全体のレポート作成が容易になります。