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本屆董事會任期：112年6月13日至115年6月12日，迄今已開會11次
職稱	姓名(或代表人姓名)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席%(B/A)	所代表法人姓名	備註
董事長之法人代表人	蔡明忠	11	0	100%	福記投資股份有限公司
董事之法人代表人	蔡明興	8	2	73%	福記投資股份有限公司
獨立董事本人	宋學仁	8	0	100%		113/6/22解任
獨立董事本人	賴冠仲	3	0	100%		113/6/22就任
獨立董事本人	鐘嘉德	11	0	100%
獨立董事本人	盧希鵬	11	0	100%
獨立董事本人	陳東海	11	0	100%
獨立董事本人	萬家樂	11	0	100%
董事之法人代表人	蔡承儒	4	0	100%	福記投資股份有限公司	112/12/1解任
董事之法人代表人	林清棠	4	0	100%	福記投資股份有限公司	112/12/1就任，113/6/22解任
董事之法人代表人	林清棠	3	0	100%	頂安開發股份有限公司	113/6/22就任
董事之法人代表人	林之晨	11	0	100%	台固新創投資股份有限公司

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本屆董事任期起迄期間：112年6月13日至115年6月12日
職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否 符合規定 (註一)
			起	迄
法人董事代表人	蔡明忠	112/06/13	106/09/05	106/09/05	社團法人中華公司治理協會	The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry	3.0
			106/11/21	106/11/21	社團法人中華公司治理協會	人工智慧在客服機器人與保險商品可能的應用	3.0
			107/03/06	107/03/06	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3.0
			107/09/11	107/09/11	社團法人中華公司治理協會	董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐	3.0
			107/11/21	107/11/21	社團法人中華公司治理協會	AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討	6.0
			108/08/19	108/08/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3.0
			108/10/18	108/10/18	社團法人中華公司治理協會	金融機構關係人交易之規範與案例探討	3.0
			108/11/26	108/11/26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0
			108/12/06	108/12/06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3.0
			109/09/04	109/09/04	社團法人中華獨立董事協會	前瞻金融機構資安治理：經營挑戰與有效投資策略	3.0
			109/09/29	109/09/29	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/06/18	110/06/18	台北富邦銀行	金融消費者保護及公平待客趨勢	1.0
			110/09/24	110/09/24	台北富邦銀行	洗錢防制及打擊資恐近期重要國際趨勢與實務	1.0
			110/11/26	110/11/26	社團法人中華獨立董事協會	網路威脅趨勢與資安防禦策略	3.0
			110/11/29	110/11/29	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-公平待客原則(第2期)	3.0
			111/04/21	111/04/21	社團法人中華獨立董事協會	淨零碳排與企業治理、臺灣永續分類標準的推動與未來展望	3.0
			111/04/29	111/04/29	社團法人中華獨立董事協會	碳定價機制─台灣如何選擇？氣候變遷之下的TCFD評估	3.0
			111/10/07	111/10/07	社團法人中華公司治理協會	全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應	3.0
			111/11/02	111/11/02	社團法人中華獨立董事協會	公平待客原則暨金融友善服務	3.0
			111/11/25	111/11/25	社團法人中華獨立董事協會	新金融時代：數位科技的發展趨勢與因應策略	3.0
			111/12/09	111/12/09	社團法人中華獨立董事協會	AI人工智慧科技新領域之運用：金融科技及洗錢防制	3.0
			112/05/29	112/05/29	台北富邦銀行	生成式AI戰情室：洞燭先機 擘局新商機	2.0
			112/08/16	112/08/16	財團法人保險事業發展中心	企業永續發展暨公司治理趨勢	1.5
			112/08/16	112/08/16	社團法人中華公司治理協會	IFRS17接軌-公司財報揭露重點、國際同業開帳策略與經營策略	3.0
			112/09/01	112/09/01	社團法人中華獨立董事協會	《富邦洗防講堂—國際視野》世界最大的金融醜聞案-剖析1MDB	3.0
			112/10/06	112/10/06	社團法人中華獨立董事協會	生成式AI下產業的變革、機會與挑戰	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/03/08	113/03/08	財團法人保險事業發展中心	公平待客及洗錢防制進修課	1.5
			113/08/20	113/08/20	社團法人中華公司治理協會	IFRS17接軌重點、國際同業開帳策略及經營策略	3.0
			113/08/20	113/08/20	財團法人保險事業發展中心	組織韌性關鍵趨勢：數位信任(資安)X永續發展	1.5
			113/09/13	113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳	3.0
法人董事代表人	蔡明興	112/06/13	106/09/05	106/09/05	社團法人中華公司治理協會	The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry	3.0
			106/11/21	106/11/21	社團法人中華公司治理協會	人工智慧在客服機器人與保險商品可能的應用	3.0
			107/09/11	107/09/11	社團法人中華公司治理協會	董事暨高階主管防制洗錢及打擊資恐	3.0
			107/11/21	107/11/21	社團法人中華公司治理協會	AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討	6.0
			108/01/14	108/01/14	社團法人中華公司治理協會	董事會效能(含績效)評估	3.0
			108/10/25	108/10/25	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管公司治理專題講座	1.5
			108/11/19	108/11/19	社團法人中華公司治理協會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3.0
			108/11/19	108/11/19	社團法人中華公司治理協會	公司治理與刑事風險管理	3.0
			108/11/21	108/11/21	社團法人中華公司治理協會	董事會督導企業應瞭解之法律事項：小心誤觸聯合行為的紅線	3.0
			108/11/21	108/11/21	社團法人中華公司治理協會	專利權攻守戰和	3.0
			109/08/14	109/08/14	財團法人保險事業發展中心	IFRS17對保險業經營策略之影響	3.0
			109/09/04	109/09/04	社團法人中華獨立董事協會	前瞻金融機構資安治理：經營挑戰與有效投資策略	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/08/25	110/08/25	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人暨公司治理主管公司治理專題講座-接軌IFRS17實務	3.0
			110/12/08	110/12/08	社團法人中華獨立董事協會	ESG責任投資-金融業的永續影響力	3.0
			111/03/04	111/03/04	財團法人保險事業發展中心	公平待客原則解析	1.5
			111/04/21	111/04/21	社團法人中華獨立董事協會	淨零碳排與企業治理、臺灣永續分類標準的推動與未來展望	3.0
			111/08/12	111/08/12	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人暨公司治理主管公司治理專題講座-接軌IFRS17實務探討	3.0
			111/09/30	111/09/30	安永諮詢服務股份有限公司	政府與主管機關資安監理策略分享-供應鏈資訊安全與金融服務	2.0
			112/03/13	112/03/13	財團法人保險事業發展中心	從公平待客與洗錢防制談董事會職能	1.5
			112/05/29	112/05/29	台北富邦銀行	生成式AI戰情室：洞燭先機 擘局新商機	2.0
			112/10/06	112/10/06	社團法人中華獨立董事協會	生成式AI下產業的變革、機會與挑戰	3.0
			112/10/16	112/10/16	財團法人台灣金融研訓院	AI及新科技於金融安全之運用經驗分享	1.5
			112/12/19	112/12/19	社團法人中華公司治理協會	ESG之近期發展與董監應注意事項	3.0
			112/12/19	112/12/19	社團法人中華公司治理協會	最新公司治理與證券交易相關法規及案例介紹	3.0
			113/09/13	113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳	3.0
獨立董事	賴冠仲	113/06/22	113/06/18	113/06/18	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制國際發展趨勢與實務	3.0
			113/09/12	113/09/12	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會台北第二場	3.0
			113/09/13	113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳	3.0
			113/10/07	113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024台新淨零高峰論壇	3.0
			113/10/08	113/10/08	台灣證券交易所股份有限公司	2024世界投資者週聯合論壇 (上午場)	3.0
獨立董事	鐘嘉德	112/06/13	106/08/01	106/08/01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
			106/09/05	106/09/05	社團法人中華公司治理協會	The AI Revolution & Opportunities for Banking Industry	3.0
			106/09/12	106/09/12	社團法人中華公司治理協會	企業重大「經濟犯罪」案例解析及相關法律責任探討	3.0
			106/09/29	106/09/29	社團法人中華公司治理協會	董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策	3.0
			107/09/12	107/09/12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3.0
			107/11/21	107/11/21	社團法人中華公司治理協會	AI、物聯網發展趨勢暨營運策略與風險探討	6.0
			108/08/06	108/08/06	台北金融研究發展基金會	財報不實企業經營者之責任風險	3.0
			108/11/26	108/11/26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0
			109/07/08	109/07/08	中華民國證券商業同業公會	公司治理與企業財務資訊透明度	3.0
			109/09/08	109/09/08	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與案例分析	3.0
			110/03/29	110/03/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業永續發展新政策與防弊案例解析	3.0
			110/11/19	110/11/19	財團法人金融法制暨犯罪防治中心	110年度第五期公司治理實務研習班	3.0
			111/01/24	111/01/24	社團法人中華公司治理協會	『審計委員會參考指引手冊』分享	1.0
			111/03/22	111/03/22	社團法人中華公司治理協會	綠色產業的發展動向-低碳投資展望與因應商業策略	3.0
			111/08/10	111/08/10	中華民國證券商業同業公會	永續發展路徑的挑戰與機會	3.0
			112/06/08	112/06/08	社團法人中華財經發展協會	Web3虛擬時代-元宇宙及加密金融之發展及商機	3.0
			112/08/08	112/08/08	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司作好企業風險管理及危機處理	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/04/24	113/04/24	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	企業永續績效評比	3.0
			113/08/08	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	如何畫出一張永續路徑圖	3.0
獨立董事	盧希鵬	112/06/13	108/03/19	108/03/19	社團法人中華公司治理協會	掌握全球經濟情勢與科技脈動_企業關鍵課題	3.0
			108/08/06	108/08/06	社團法人中華公司治理協會	公司治理與企業發展	3.0
			108/08/27	108/08/27	社團法人中華公司治理協會	人工智慧在台灣:產業轉型的契機與挑戰	1.0
			109/02/14	109/02/14	社團法人中華公司治理協會	5G與IoT的關鍵技術與市場應用	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/03/23	110/03/23	社團法人中華公司治理協會	企業社會責任暨薪酬制度解析	3.0
			110/11/26	110/11/26	社團法人中華獨立董事協會	網路威脅趨勢與資安防禦策略	3.0
			110/12/08	110/12/08	社團法人中華獨立董事協會	ESG責任投資-金融業的永續影響力	3.0
			111/01/24	111/01/24	社團法人中華公司治理協會	『審計委員會參考指引手冊』分享	1.0
			111/03/22	111/03/22	社團法人中華公司治理協會	元宇宙、NFT、Web3.0與社群的基本概念與應用	3.0
			111/08/09	111/08/09	社團法人台灣投資人關係協會	企業永續的加速器-CSR、ESG及SDGs	3.0
			111/10/07	111/10/07	社團法人中華公司治理協會	全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應	3.0
			111/11/25	111/11/25	社團法人中華獨立董事協會	新金融時代：數位科技的發展趨勢與因應策略	3.0
			112/10/03	112/10/03	社團法人中華獨立董事協會	公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護	3.0
			112/10/06	112/10/06	社團法人中華獨立董事協會	生成式AI下產業的變革、機會與挑戰	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	生成式AI介紹與產業應用實例	3.0
			113/11/29	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0
獨立董事	陳東海	112/06/13	109/07/17	109/07/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討	3.0
			109/07/28	109/07/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	增強財報自編能力:內控內稽與資訊科技	3.0
			109/08/20	109/08/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見公司治理缺失與相關法令解析	3.0
			109/09/09	109/09/09	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業閱讀分析「評價報告」實務解析	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/03/29	110/03/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業永續發展新政策與防弊案例解析	3.0
			110/03/30	110/03/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「股東會」之法遵稽核實務	3.0
			110/09/01	110/09/01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇	6.0
			111/01/24	111/01/24	社團法人中華公司治理協會	『審計委員會參考指引手冊』分享	1.0
			111/03/10	111/03/10	台灣證券交易所、寬量國際、Georgeson	以國際觀點論獨立董事與2022年股東會	1.0
			111/07/12	111/07/12	社團法人中華公司治理協會	審計委員會進階實務分享-併購審議與董事責任	3.0
			111/08/16	111/08/16	社團法人中華公司治理協會	ESG治理面面觀-從知道到做到	3.0
			112/07/12	112/07/12	社團法人中華財經發展協會	AI 思維與數位轉型	3.0
			112/07/17	112/07/17	社團法人中華財經發展協會	企業低碳轉型策略	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/04/24	113/04/24	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	企業永續績效評比	3.0
			113/06/12	113/06/12	社團法人中華財經發展協會	生成式AI對企業的風險及注意事項	3.0
獨立董事	萬家樂	112/06/13	109/07/17	109/07/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報弊案「資金流向」之追查及相關法律責任案例探討	3.0
			109/07/28	109/07/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	增強財報自編能力:內控內稽與資訊科技	3.0
			109/08/20	109/08/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見公司治理缺失與相關法令解析	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/01/28	110/01/28	財團法人會計研究發展基金會	公司治理3.0-永續發展藍圖與公司治理評鑑實務解析	3.0
			110/01/29	110/01/29	財團法人會計研究發展基金會	財報不實案利解析及如何透視財報關鍵資訊	3.0
			111/01/24	111/01/24	社團法人中華公司治理協會	『審計委員會參考指引手冊』分享	1.0
			111/03/10	111/03/10	台灣證券交易所、寬量國際、Georgeson	以國際觀點論獨立董事與2022年股東會	1.0
			111/05/04	111/05/04	台灣證券交易所、Alliance Advisors、中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2.0
			111/07/05	111/07/05	社團法人中華公司治理協會	2030/2050綠色工業革命	3.0
			112/02/15	112/02/15	財團法人台北金融研究發展基金會	永續治理-永續發展與永續治理趨勢	3.0
			112/05/08	112/05/08	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續社會-地方創生與循環經濟	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/04/24	113/04/24	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	企業永續績效評比	3.0
			113/05/08	113/05/08	社團法人中華財經發展協會	2024下半年全球經濟情勢展望	3.0
法人董事代表人	林清棠	112/12/1	112/11/8	112/11/8	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3.0
			112/12/19	112/12/19	社團法人中華公司治理協會	證券不法案件刑事責任實務分析	3.0
			113/09/13	113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍─海洋藍碳	3.0
			113/11/29	113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3.0
法人董事代表人	林之晨	112/06/13	108/11/26	108/11/26	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3.0
			108/12/06	108/12/06	社團法人中華公司治理協會	董監資訊安全完全攻略	3.0
			109/04/23	109/04/23	社團法人中華公司治理協會	擴增實境技術與智慧製造;中美矽晶集團(環球晶圓)藉由併購成長的經驗分享	3.0
			109/11/20	109/11/20	社團法人中華公司治理協會	企業經營及輿論新聞危機管理策略	3.0
			110/09/17	110/09/17	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3.0
			110/12/08	110/12/08	社團法人中華獨立董事協會	ESG責任投資-金融業的永續影響力	3.0
			111/01/24	111/01/24	社團法人中華公司治理協會	『審計委員會參考指引手冊』分享	1.0
			111/10/07	111/10/07	社團法人中華公司治理協會	全球永續金融(Sustainable Finance)的趨勢與因應	3.0
			111/11/25	111/11/25	社團法人中華獨立董事協會	新金融時代：數位科技的發展趨勢與因應策略	3.0
			112/10/03	112/10/03	社團法人中華獨立董事協會	公平待客原則的關鍵新課題-數位金融永續發展與消費者保護	3.0
			112/10/21	112/10/21	社團法人中華公司治理協會	進入Web3世界-上鏈是未來的上網	3.0
			113/08/13	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	公司治理之最新規範與趨勢	3.0

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評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(一)公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?			已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於企業網站及公開資訊觀測站。	無差異
(二)公司股權結構及股東權益 1.公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施?			1.「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章，據以執行；設置發言人並由秘書處處理股東相關問題，若涉法律問題，移請法務室處理。	無差異
2.公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?			2.按月申報董事、經理人及持股10%大股東之持有股份。	無差異
3.公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?			3. 內部控制制度已訂定「關係人交易管理作業」及「對子公司之監督與管理作業」等規範，落實對子公司之監督管理，相關風險控管及防火牆機制均已適當建立。	無差異
4.公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?			4.本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，明訂相關規範。除於內部人就任時提供相關法令宣導外，為確保內部人確實知悉並遵循相關規範，本年度已於112/10/27對現任董事及全體員工進行相關教育宣導，課程內容包含內部重大資訊處理作業及誠信經營守則、誠信經營守則作業細則，並將相關資料置於公司內部網站中。此外，董事不得於年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，本公司按季於封閉期前發送提醒通知，並於112/12/5 通知董事113年例行董事會開會日期及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。	無差異
(三)董事會之組成及職責 1.董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?			1. 本公司「公司治理實務守則」訂有成員組成多元化方針，並落實執行。	無差異
2.公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?			2.另設有由經營團隊組成之風險管理委員會、企業社會責任委員會及創新管理委員會，以強化各個面向功能。	無差異
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?			3.已訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，除由薪資報酬委員會分析後向董事會提出評估報告及具體建議方案外，並作為薪酬及提名續任之參考。112年度董事會績效評估業經董事會成員自評辦理完成，自評範圍包含董事會績效考核、董事成員(自我)考核及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效考核，衡量項目如下： 董事會績效評估- (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 (6)對企業社會責任(CSR)之參與。 董事成員績效評估- (1)公司��標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 功能性委員會績效評估(含審計委員會及薪資報酬委員會)- (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 本公司於113年1月完成董事會、董事成員及功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估，評估結果(滿分5分)董事會4.97分、董事成員4.97分、審計委員會及薪資報酬委員會皆為4.99分，顯示董事會及功能性委員會運作制度健全完善，於113年2月21日薪資報酬委員會向董事會報告。本公司於113年1月委任中華公司治理協會辦理董事會績效外部評估(評估期間：112/4/1~113/3/31)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面以問卷及實地訪查方式評核，業於113年5月27日出具評估報告，並於113年8月5日薪資報酬委員會向董事會報告。評估結果及因應措施摘錄如下： (1)總評： I. 貴公司重視董事會之專業多元才能組合，董事成員之遴選依據公司發展策略所需多方尋求適任人選。董事會成員九席，其中過半為獨立董事(包含一席女性)。五席獨立董事勇於任事且積極當責，除例行會議外，更主動參與各項專題討論(如：策略發展、科技新知、併購、轉投資管理等)，以前瞻與國際化思維，提醒經營團隊，充分協助董事會發揮指導與監督之職能。 II. 貴公司董事長領導風格開放，能廣納建言，形塑董事成員知無不言、言無不盡的團隊環境，於重要決策與議題 (如：集團投資策略)均充分尊重獨立董事意見，足見董事會議事文化之積極與開放，值得肯定。 III. 貴公司董事會每年訂定總經理BSC（Balanced Scorecard）目標，作為全公司的績效目標；考核指標包含財務性指標與非財務性指標，與ESG績效等連動部分約佔30%，ESG達成情形與薪資報酬之連結，有助於落實企業永續目標。 IV. 貴公司對於轉投資事業之監理，有完整的事前投資評估與投後管理機制，稽核單位定期彙整重要轉投資公司之內部稽核結果呈報董事會外，重要子公司經理人定期至董事會報告，管理機制完整，積極落實風險控管。 V. 貴公司董事會之職能與運作情形，從5C(Compliance、Culture、Communication、Collaboration、Competency)的角度來觀察，董事會成員皆具專業職能，遵循法令規範、內外部溝通機制完整、董事會成員與管理階層充分合作(協作)，已形塑良好之董事會運作文化。 (2)精進建議/執行情形： I. 設有多個委員會，而各委員會之執掌與功能或有相似、重疊之處，隸屬董事會的程度亦不同，建議公司依照營運發展需求，定期檢討各委員會之組織規程(含整併之可行性)，使委員會之運作更具效能。 II. 為使利害關係人更清楚瞭解隸屬董事會之功能性委員會及其他經營管理層級的委員會架構及運作，建議於各項對外溝通平台，將各委員會之組織位階、分工情形與呈報董事會方式等相關資訊，以一致且明確的方式揭露表達。	無差異
4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			4.授權審計委員會依職業道德公報及上市上櫃公司治理實務守則規範，每年定期評估會計師獨立性之項目及程序如下： (1)會計師個人簡歷。 (2)並未擔任本公司及子公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。 (3)未連續委任同一簽證會計師達七年。 (4)會計師每季出具獨立聲明。 (5)無重大訴訟或主管機關糾正案件。 (6)會計師事務所規模與聲譽。 (7)與管理階層及內部稽核主管有效性互動。 最近二年度業經本公司及子公司財務群等主管評估皆符合獨立性標準，並分別提報108年1月30日及109年1月20日審計委員會審議通過。	無差異
(四) 公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?			由副總經理暨財務長擔任公司治理主管，其具備於證券相關機構或公開發行公司財務單位主管10年以上之經驗，其112年度進修情形： (1)企業投資與融資之法律風險與因應-從企業董事責任觀點談起 (中華公司治理協會：3小時) (2)最新企業併購規範實務及案例研析 (中華公司治理協會：3小時) (3)熱潮下的使命：生成式人工智慧與負責任的創新 (工商協進會：3小時) (4)碳定價對企業營運影響 (中華財經發展協會：3小時) (5)生成式AI下產業的變革、機會與挑戰 (中華獨立董事協會：3小時) (6)進入Web3世界-上鏈是未來的上網 (中華公司治理協會：3小時) 公司治理主管轄下之秘書處負責公司治理相關事務，其職權範圍及112年度運作情形如下： (1)協助董事就任、提供執行業務所需資料及董事進修課程。 (2)投保「董事責任保險」。 (3)辦理董事會及股東會之會議相關事宜、公司登記及變更登記。 (4)檢視獨立董事任職期間之獨立性資格。 (5)辦理董事異動相關事宜。	無差異
(五)公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?			企業網站已建置利害關係人專區，並責成專人負責回應重要之企業社會責任(CSR)議題。	無差異
(六)公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?			已委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無差異
(七)資訊公開 1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?			1.已架設企業網站，即時揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無差異
2.公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?			2.已架設英文網站，設有專責人員負責公司資訊蒐集及即時揭露工作，包括法人說明會資訊等，並依規定設有發言人。	無差異
3.公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?			3.本公司公告並申報如下： (1)年度財務報告均於會計年度終了後兩個月內公告並申報。 (2)第一、二、三季財務報告均於規定期限前提早公告並申報。 (3)於規定期限前公告營運情形。	無差異

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項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(一)訂定誠信經營政策及方案
1.公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?			1.已訂有「誠信經營守則」規範公司誠信經營之政策，其制定及修正皆經董事會決議通過後，提交股東常會報告，並於企業網站及公開資訊觀測站揭露，以宣示董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾。	無差異
2.公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？			2.(1)「誠信經營守則作業細則」已具體規範本公司人員於執行業務應注意事項。稽核室透過每年風險評估作業定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並擬訂稽核計畫據以查核防範方案遵循情形 (2) 公司避免與涉有不誠信行為者進行交易，公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	無差異
3.公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案?			3.(1)「誠信經營守則作業細則」已要求董事、經理人、受僱人、受任人不得直間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。 (2) 要求員工及合作廠商，分別簽署「廉潔聲明」及「誠信經營聲明」，使其充分瞭解公司誠信經營之決心及違反不誠信行為之後果。 (3) 稽核室定期將防範方案遵循情形之查核結果通報高階管理階層及法務室，並做成稽核報告提報董事會。	無差異
(二)落實誠信經營
1.公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?			1.公司訂有「供應商企業社會責任守則」，並要求所有供應商皆須簽署「誠信經營聲明」，規範所有供應商不得進行任何賄賂等不適當之商業行為，否則公司將予以停權，並終止或解除合作關係。	無差異
2.公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?			2.(1)董事會下設稽核室及各功能性委員會，依權責監督及查核誠信經營之遵循情形，並由直屬於總經理之法務室負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，每年至少一次向董事會報告各權責單位執行情形，於董事會監督下，確保公司落實誠信經營之最高指導原則。 (2) 為落實誠信經營理念及積極防範不誠信行為，公司業已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業細則」。	同摘要說明
3.公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?			3.(1)公司已規範董事對於有利害關係之議案，如有害於公司利益之虞時，應予迴避，不得加入討論及表決；公司董事、經理人、受僱人、受任人不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身或他人獲得不正當利益。(2)如發現違反誠信規定時，可依公司提供之電郵信箱或傳真專線進行申訴或檢舉。	無差異
4.公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核?			4.(1)公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室透過每年風險評估作業定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以擬訂稽核計劃暨執行查核，並定期向董事會報告查核情形。(2)定期委託會計師查核財務報表及確認內部控制制度之有效性。	無差異
5.公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?			5.公司每年定期向董事、經理人、受僱人、受任人宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範。並視需要舉辦相關教育訓練課程(含誠信經營法規遵行、禁止內線交易、洗錢防制、營業秘密及個資保護等)，以強化同仁遵循意識，112年1月1日至112年9月30日參與學習人數為7,763人次，總學習時數為1,775小時。	無差異
(三)公司檢舉制度之運作情形
1.公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?			1.公司訂定「員工投訴辦法」及「廠商申訴辦法」，建置下列檢舉及申訴管道，並以稽核室為專責處理單位。 (1)申訴內容可書面投遞至本公司稽核室，或透過傳真專線(02)66361600。 (2)本公司員工亦可透過內部專屬電郵信箱進行申訴或檢舉。	無差異
2.公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?			2.公司稽核室接獲投訴時，即依投訴辦法所規定之作業程序進行調查，對投訴人之姓名及身分予以保密。	無差異
3.公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?			3.由稽核室秉持客觀公正之立場進行案件調查，除對投訴人身分予以保密，以避免投訴人遭受不當處置外，調查結果亦直接向上呈報。	無差異
(四)加強資訊揭露
1.公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?			1.公司已於企業網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容，並於年報及111年永續報告書中揭露執行情形，提升誠信及自律的觀念。	無差異
(五)公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。
(六)其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊: 1. 公司電子採購系統強制要求合作供應商需每年簽署「誠信經營聲明」，否則無法參與領標與報價作業。 2.隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，於111年11月10日董事會通過修正誠信經營守則，以提升誠信經營之執行成效。

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

• 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
• 獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管及會計師均於每季審計委員會個別單獨向獨立董事報告稽核業務及財務報表查核結果等事項，對於執行情形、成效及建議皆已充分溝通。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

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召開日期	內部稽核之溝通情形		會計師之溝通情形
	溝通事項	溝通結果	溝通事項	溝通結果
111/1/24 第5屆第13次	110年第4季內部稽核業務報告	洽悉
	110年度「內部控制制度聲明書」	經審議後，送董事會決議
111/2/21 第5屆第14次			會計師就110年度查核財務報告、關鍵查核事項、電腦審計查核結果及其他溝通事項等進行說明 分享創新及智財管理國際標準 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
111/5/5 第5屆第15次	111年第1季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就111年第1季核閱財務報告進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
111/8/1 第5屆第17次	111年第2季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就111年第2季核閱財務報告進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	風險管理委員會業務報告	洽悉
	風險管理政策修訂	經審議後，送董事會決議
111/11/9 第5屆第18次	111年第3季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就111年第3季核閱財務報告及關鍵查核事項等進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	112年度稽核計畫	經審議後，送董事會決議
112/1/10 第5屆第19次	111年第4季內部稽核業務報告	洽悉
	111年度「內部控制制度聲明書」	經審議後，送董事會決議
112/2/23 第5屆第20次			會計師就111年度查核財務報告、關鍵查核事項、電腦審計查核範圍及結果等進行說明 分享IESBA新規定 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
112/5/2 第5屆第21次	112年第1季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就112年第1季核閱財務報告進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
112/8/4 第6屆第2次	112年第2季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就112年第2季核閱財務報告進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	風險管理委員會業務報告	洽悉
112/11/14 第6屆第4次	112年第3季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就112年第3季核閱財務報告、關鍵查核事項、其他溝通事項等進行說明 介紹未來(即將)適用之準則及法令 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	113年度稽核計畫	經審議後，送董事會決議
113/1/29 第6屆第5次	112年第4季內部稽核業務報告	洽悉
	112年度「內部控制制度聲明書」	經審議後，送董事會決議
113/2/20 第6屆第6次			會計師就112年度查核財務報告、關鍵查核事項、電腦審計查核範圍及結果等進行說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
113/5/13 第6屆第8次	113年第1季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就113年第1季核閱財務報告進行說明 momo幣給與及管理方式說明 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	風險管理政策修訂	經審議後，送董事會決議
113/8/5 第6屆第9次	113年第2季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就113年第2季核閱財務報告進行說明 法令更新介紹 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	風險管理委員會業務報告	洽悉
113/11/12 第6屆第11次	113年第3季內部稽核業務報告	洽悉	會計師就113年第3季核閱財務報告及關鍵查核事項等進行說明 法令更新介紹 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通	洽悉
	114年度稽核計畫	經審議後，送董事會決議
	修訂「內部控制制度」	經審議後，送董事會決議

本公司為強化產業競爭力，提供客戶優質網路體驗與加值服務產品，積極推動產品創新與流程創新，擬定與營運目標連結之智慧財產策略，透過智慧財產之管理，落實公司治理，以確保公司永續經營。本公司智慧財產管理計劃暨執行情形如下：

壹、智慧財產管理計劃

一、專利

1. 本公司已制定專利獎勵辦法，鼓勵同仁於職務上創新，以本公司名義依相關法令提出專利申請取得權利，以提升研發與創新風氣，進而創造高品質與高價值之專利。
2. 配合公司年度營運目標訂定時程，資訊、技術及產品單位每年提出研發、創新佈局規劃，以促進專利之推展。

二、商標

1. 本公司自1997年起即開始申請註冊商標，對於公司品牌、各項重要服務及產品，均將註冊商標納為重要項目，除台灣地區外，亦有於大陸地區就主要品牌進行商標註冊。
2. 本公司每年就集團內商標進行檢視與評估，以評估繼續展延維護的必要性，且配合集團業務發展，規劃申請新商標註冊，以完整商標布局。未來將持續確保集團所擁有之商標權足以因應海內外市場之業務拓展，亦將隨時檢視既有商標之使用情形，有效管控商標管理與成本。

三、營業秘密

1. 本公司訂有資訊安全管理規範與程序，建立、實作、審查及持續改善，以達資訊安全管理之目標。本公司各相關單位依資訊機敏等級採取適當保密措施。
2. 本公司業務委外透過保密條款、罰則及損害賠償等相關約定，確保業務合作廠商遵守保密義務。
3. 本公司與員工簽訂之勞動契約中規範，要求本公司同仁於工作中所知悉或取得機密資訊應嚴守保密義務，且保密義務不因勞動契約終止或解除而消滅；員工不得違反公司規定利用公司之電子郵件傳送公司機密資訊；員工於勞動契約終止時，須將所有書面機密資訊正本、複製本或備份返還公司，並清除以電腦軟體或以電子媒體儲存之機密資訊及其備份。
4. 本公司進行門禁安全管理，本公司員工皆配有門禁磁卡，再依其部門屬性給予進出權限；非本公司員工，進入參訪時應進行身分登記，並限定活動範圍於公共空間，且全程皆須有本公司員工陪同。
5. 本公司所有電腦設備，皆以員工個人帳號密碼進行登入識別，且密碼須定期更換。
6. 本公司透過教育訓練及線上測驗，確保人員了解保密義務之重要性。

貳、執行情形

本公司2023年執行情形於2023年11月14日第十屆第4次董事會進行報告，近年主要執行情形如下：

1. 本公司自1997年起即開始申請註冊商標，對於公司品牌、各項重要服務及產品，均將註冊商標納為重要項目。
2. 2010年，訂定「道德行為準則」，規定本公司人員對機密資訊負有保密責任。
3. 2011年，訂定「誠信經營守則」，禁止侵害智慧財產權。。
4. 2014年，訂定「資訊安全政策」，強化資訊安全管理制度，確保資訊資產之機密性，降低營運風險。
5. 2015年，訂定「資訊安全管理規範與程序」，建立完善的資訊安全管理框架，達成資訊安全管理目標。
6. 2020年，訂定「智慧財產權管理辦法」，落實公司治理，以確保公司永續經營。
7. 2020年，將智慧財產權與營業秘密保護列入全員必修課程，以強化全體同仁對智慧財產保護之意識。
8. 截至2023年底，本公司暨旗下子公司智慧財產成果及清單：
   1. 專利目前有效件數47件，申請審核中38件。
   2. 商標目前有效件數721件，申請審核中10件。

本公司於公司章程明定董事選任採候選人提名制度，並依據本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所規定之董事會結構、多元化方針、專業性及能力等要求，落實良好之治理制度。

依本公司「公司治理實務守則」，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，並應考量多元化，且董事會成員應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力，以執行職務所必須之知識、技能及素養，期予達到公司治理之理想目標。

本公司薪資報酬委員會負責協助董事會進行董事候選人之覓尋、審核及提名作業，以遴選適任之董事接班人選。本公司董事成員接班人應具備前述知識、技能及素養，注重性別平等，集團若有合適之高階經理人選，將培育其進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務。集團亦有充沛之人才庫可供未來之董事選任。

董事除依其需求參與外部專業課程進修外，集團每年舉辦策略會議及1~2次業務相關資訊科技、法規、產業趨勢等培訓課程，邀請集團董事及高階經理人共同參與，藉以強化董事及高階經理人之經營策略共識與各項專業素養。

本公司制定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，藉由董事成員績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，並作為日後遴選董事之參考。每年定期執行績效評估作業，評估結果送交薪資報酬委員會向董事會報告，亦將結果揭露於官網及年報。